Det er få spesifikke lover som regulerer kontanthåndtering. Personer som bryter med kontanthåndteringsprosedyrene som er angitt i deres ansettelseskontrakt, kan finne seg strafferettslige eller sivile ansvar. Enhver ansvarlig bedrift som har sine ansatte som håndterer betydelige mengder kontanter, vil opprette et dokument som forklarer sin policy for håndtering av kontanter. Ansatte som bryter med avtalen kan bli utsatt for opphør eller andre konsekvenser i mer alvorlige situasjoner.
Kriminelle konsekvenser
Ansatte som stjeler penger som ikke tilhører dem, kan hevdes på kriminelle anklager knyttet til larceny eller til og med bedrageri. Hvis tyveriet gjentas over en tidsperiode, kan straffen være alvorlige år i fengsel. Hvis tyveriene er mindre enn de små kravgrensene for staten der de oppsto, kan det ikke være en straffesak. Hvis en ansatt tillater tyveri av betydelige mengder kontanter gjennom grov uaktsomhet, kan hun bli belastet den forbrytelsen og avsluttet fra sysselsetting.
politikk
Bedrifter som ønsker å sikre at deres ansatte er juridisk ansvarlige for feil de gjør i forbindelse med kontanthåndtering, må utvikle spesifikke kontanthåndteringsregler. Hvis det ikke er noen kontanthåndteringspolitikk, blir det langt mer utfordrende å få opp juridiske eller sivile anklager mot en ansatt som handler uaktsomt eller ondsinnet mens du håndterer selskapets midler.
Tilknyttede prosedyrer
Nøyaktig rekordføring er en søyle for en fornuftig kontanthåndteringspolicy. Uten nøyaktige registreringer kan det være umulig å bevise hva som har skjedd med selskapets eiendeler. Eventuelle inntak eller uttak av penger skal registreres i en hovedbok eller et regneark nær tidspunktet da det faktisk skjedde. Nøyaktig regnskap er mandat av lokal, statslig og føderal lov. Hvis informasjonen i storboksen kan bli uavhengig eller automatisk bekreftet, reduseres sjansene for svindel eller tyverifeilavdekning.
effekter
Implementering av kontanthåndteringsprosedyrer er dyrt, men det reduserer risikoen til virksomheten. Gjennomføring av forretninger elektronisk i stedet for bruk av kontanter har noen utgifter - for eksempel kredittkortavgifter - men det reduserer behovet for å utvikle omfattende kontanthåndteringspolitikker og gjennomføre overvåkingsprosedyrer. Forfølgelse eller saksøke for kontanthåndteringsfeil er sjelden en lønnsom aktivitet for en bedrift, så gjør det som er mulig for å unngå en slik eventualitet, isolerer virksomheten fra ytterligere risiko.
fordeler
Opplær ansatte om viktigheten av å følge krevende kontanthåndteringsprosedyrer. Overvåk ansatte for jobbtilfredshet og kriminell registrering dersom de er involvert i kontanthåndtering. Hvis det er mulig, tilordne bare ansatte med en oversikt over ansvar og profesjonalitet til kontanthåndteringsoppgaver. Enkelte regnskapserfaringer eller grunnleggende kunnskaper om feltet øker også sjansene for lovlig etterlevelse.
