Bedriftssvindel er en stor bekymring rundt om i verden, og USA er ikke annerledes. Enron er sannsynligvis det fremste eksempelet på bedriftsbedrift, også kjent som kriminalitetskriminalitet. Ifølge statistikken fra sertifiserte svindeleksaminatorer i 2004, koster «svindel og misbruk» amerikanske organisasjoner mer enn 660 milliarder dollar årlig. » Svindel er derfor et betydelig problem som må behandles av myndigheter med personell til å håndtere rapportene. Å vite hva du trenger for å rapportere svindel og hvor du skal rapportere det, vil bidra til å sikre rettidig tiltak fra byråene som arbeider for å skape rettferdighet.
Samle inn eventuelle bevis som gjelder for bedriftsbedraget du påstår. Navn på individer involvert, adresser, datoer og annen identifiserende informasjon er mest nyttige. Kunne forklare situasjonen i noen få setninger. Følg instruksjonene som er gitt på nettstedet til det offentlige byrået som er best rustet til å håndtere situasjonen. For eksempel, varsle den amerikanske posttjenesten via deres nettside for svindel som håndterer postkorrespondanse.
Bestem eventuelle lokale byråer og myndigheter som har jurisdiksjon over svindelkrav. For eksempel behandler den lokale politidepartementet all slags svindel og gir et saksnummer. Bruk saksnummer når du rapporterer til statlige og føderale myndigheter som utgangspunkt. Politiets rapport krever et sammendrag av situasjonen og dokumentene som bekrefter situasjonen. Kontakt svindelavdelingen på politistasjonen via hotline, personlig eller via nettsiden for å rapportere en forbrytelse som involverer svindel.
Rapporter svindelen til advokatgeneral i staten din. Du kan sende inn en rapport via advokatens generals hjemmeside. For å finne advokatens generals kontaktinformasjon, gå til National Association of Attorneys General (NAAG) nettstedet. Vanligvis må du kategorisere hvilken type svindel du påstår med selskapets detaljer. Advokater General omhandler enhver form for svindel, for eksempel boliglån og internett svindel.
Kontakt det aktuelle føderale regjeringsorganet for å sikre at tiltakene blir truffet. Federal Trade Commission (FTC) tar på seg svindelklager fra forbrukere som påstår uregelmessigheter i forretningspraksis. I tillegg til FTC, kan FBI være den beste ressursen for stor bedriftsvindel. Ring FBI-hotline på 888-622-0117. I store tilfeller arbeider flere byråer sammen, så du må kanskje kontakte hver enkelt enkeltperson.
Rapporter svindel til aktuelle spesialforetak som er utformet for å håndtere den aktuelle næringslivet. For eksempel bør forbrytelser i finanssektoren bli offentliggjort til Securities and Exchange Commission (SEC) og Secret Service. Begge håndterer økonomisk svindel, noe som er problematisk når det gjelder bedriftsbedrift. For eksempel bør feilrepresentasjon av et selskap til en annen part og bruken av forfalskede penger inkludere rapporter med hvert byrå. Banker og hedgefondsselskaper er eksempler på organisasjoner som faller inn i kategorien finansiell sektor. For en komplett liste over typer svindel og metoder for å rapportere en klage, besøk nettsiden for hvert byrå. Nettstedene for hvert byrå krever kontaktinformasjon og detaljer om situasjonen for å starte en undersøkelse.
Følg opp med hvert byrå for å avgjøre om det er nødvendig med ytterligere detaljer. På grunn av volumet av klager, kan du ikke få svar, så du må kanskje forsøke å følge opp flere ganger.
Tips
-
Få hjelp med å registrere Internett-forbrytelser fra National White Collar Crime Center (NW3C). De kan bidra til å sende inn Internett-kriminalitetsklager via deres nettside og informere de relevante myndighetene på lokalt, statlig og føderalt nivå omgående, nøyaktig og sikkert. For generell veiledning om svindelrapporteringsprosessen og til hvem du skal rapportere bedriftsvindel, besøk "Rapportering om svindel fra forbrukerne" (se Ressurser).
