Bedrageri har sett mange ideelle organisasjoner miste penger til millioner av dollar i uklare forhold. Din rapport om svindel kan bidra til å gjenopprette videreførte eiendeler og tjene rettferdighet til gjerningsmenn. En Washington Post-artikkel 27. oktober 2013 sier saken om Lela West av Virginia Scholastic Association, som ble gitt en 10 års fengselstrafikk i mars 2012 for økonomisk svindel og bestilt av retten til å kompensere organisasjonen med restitusjon i alt $ 150.000.
Spotting Svindel
Finansielle revisjoner og undersøkelser av ideelle organisasjoner har gjennomgått mange svindel saker begått av ansatte og andre innsidere. Noen svindelforfengere forfalsker finansiell informasjon fra deres ideelle organisasjoner for å skjule forvirring og misbruk av midler. Resultatene av den globale bedrägeribekjennelsen fra 2012, utgitt av Foreningen for Bedragerundersøkelser, viste at median svindelrelaterte tap i ideelle organisasjoner nådde $ 100 000 i 2012. Ulykkesfeilene i ideelle organisasjoner faller vanligvis ut av tillit og vennskapsområder som ansatte og frivillige utnytter til fleece disse organisasjonene.
Samle bevis
Når du oppdager svindel, følger du leder og samler passende bevis fra regnskaps- og kommunikasjonsdokumenter. Dette kan være lokale innkjøpsordre, leverandør- og debitorfakturaer, betalingskuponger, kredittkortkort, kredittnotater eller signerte kontraktskjemaer. Form 990, hvilke ideelle organisasjoner filer årlig med Internal Revenue Service, kan også gi underbyggende bevis. Nonprofit er pålagt å rapportere bidrag og tilskudd, programinntekter, ytelser til medlemmer og annen finansiell informasjon. Det dokumenterte beviset vil hjelpe deg med å sikkerhetskopiere påstandene dine mot ethvert individ som mistenkes for å bedra de ideelle organisasjonene.
Identifiser riktig rapporteringskanal
Hvis du er en intern eller ekstern revisor, merker du oppdaget svindel i revisjonsrapporten din og anbefaler videre undersøkelser. En insider som en medarbeider, styremedlem eller frivillig kan måtte rapportere svindel anonymt for å unngå gjengjeldelse fra skyldnere av svindelen. Kontakt bedriftsrapporteringsorganisasjoner, for eksempel Bedragerens Hotline og Federal Trade Commission, for å bekrefte om de kan undersøke din svindelrapport. Fraud Hotline tilbyr svindelrapporteringstjenester til sine registrerte organisasjoner mens FTC deltar i svindelrøde flagg fra givere og forbrukere av ideelle tjenester.
Send inn svindelrapporten
Bruk hotline-tallene, e-postkontaktene og nettbaserte kontaktskjemaene fra fløyteblåsere til å sende inn svindelrapporten din. Noen av disse organisasjonene gir nettsider for rapportering av svindel på nettet. De tillater deg også å legge ved kopi av dokumentert bevis i e-postene og online kontaktskjemaene. Søk hjelp av din statsadvokat generalsekretær for juridisk veiledning for å rapportere svindel i en ideell organisasjon.
